who is a pep person | BTCC-Wissen

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Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die mit einer wichtigen öffentlichen Funktion betraut ist oder betraut wurde. Dazu gehören Staatsoberhäupter, hochrangige Politiker, hochrangige Regierungs-, Justiz- oder Militärbeamte, leitende Angestellte staatseigener Unternehmen und wichtige Funktionäre politischer Parteien. Das Onboarding eines PEP erfordert eine verstärkte Sorgfaltspflicht, um das Risiko von Korruption und Geldwäsche zu mindern. Die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ist in diesem Prozess von entscheidender Bedeutung.

Risikowarnung: Der Handel mit digitalen Vermögenswerten ist eine aufstrebende Branche mit vielversprechenden Aussichten, aber er ist auch mit großen Risiken verbunden, da es sich um einen neuen Markt handelt. Das Risiko ist beim Handel mit Hebelwirkung besonders hoch, da die Hebelwirkung die Gewinne vergrößert und gleichzeitig die Risiken erhöht. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die Branche, die gehebelten Handelsmodelle und die Handelsregeln genau verstehen, bevor Sie eine Position eröffnen. Außerdem empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Risikotoleranz zu ermitteln und nur die Risiken einzugehen, die Sie bereit sind, einzugehen. Da jeder Handel mit Risiken verbunden ist, müssen Sie beim Einstieg in den Markt vorsichtig sein.

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